Hindistanlı kuyumcu Mehul Choksi’nin avukatı, yaklaşık 2 milyar dolarlık bankacılık dolandırıcılığı ile suçlanan müvekkilinin Belçika’da gözaltına alındığını, Choksi’nin gözaltına alınmasına karşı itirazda bulunacaklarını açıkladı. Hindistan hükümetinin gözaltı öncesinde Choksi’nin iadesi için talepte bulunduğu belirtildi.
Hindistan’ın en büyük bankalarından Pencap Ulusal Bankası (PNB), 2018 yılında bir açıklama yaparak Mumbay’daki tek bir şubesinde 1,8 milyar dolarlık dolandırıcılık yapıldığını tespit ettiklerini bildirmişti. Banka, ortalarında milyarder mücevherciler Nirav Modi ve Choksi’nin de olduğu isimler hakkında federal soruşturma ofisine kabahat duyurusunda bulunmuştu. Hindistan federal polisi, Choksi, Nirav Modi ve öbür şüphelilere “dolandırıcılık” suçlaması yöneltmişti. Kelam konusu suçlamaların bankanın büyük kayıplar yaşamasına sebep olan, dolandırıcılık hatasını teşkil eden süreçlerle irtibatlı olduğu belirtilmişti. İki kuşkulu ise suçlamaları reddetmişti.
AVUKATI, HÜR BIRAKILMASI İÇİN İTİRAZDA BULUNACAK
Choksi, 2018 yılında bir mektup yazarak soruşturmayı yürüten makamların “önceden belirlenmiş zihinlerle hareket ettiğini ve hukukun gidişatına müdahalede bulunduğunu” ileri sürmüştü.
Choki’nin avukatı Vijay Aggarwal, pazartesi günü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, müvekkilinin kanser tedavisi görüyor olması ve kaçma riskinin bulunmaması hasebiyle hür bırakılması için itirazda bulunacaklarını söyledi.
Nirav Modi, 2018 yılında, kelam konusu dolandırıcılıktaki rolünün ayrıntıları kamuoyuna yansımadan evvel Hindistan’dan kaçmıştı. 2019 yılında İngiltere’de gözaltına alınan Modi, Hindistan’a iadesine karşı itirazı kabul edilmese de tutuklu kalmaya devam etmişti.
Modi Belçika’nın “elmas cilalama merkezi” Antwerp’te büyümüştü, Choksi de dolandırıcılık suçlamaları ortaya çıkmadan evvel sık sık kenti ziyaret ediyordu.
Mumbay’daki elmas tüccarları Antwerp’in Choksi’nin saklanması için ülkü bir yer olacağını zira orada tanıdıklarının olduğunu ve bu sayede daldaki isimlerle de temas halinde kalabileceğini savunuyordu.
